Вниманию ломбардов,кредитных потребительских кооперативов, риэлторов,страховых и лизинговых компаний |
Указанный Федеральный Закон, а также иные законодательные акты подразумевают необходимость учета и контроля деятельности перечисленных организаций в государственных органах. В связи с отсутствием надзорных органов в деятельности данных организаций, учет и контроль за ними осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Однако постановка на учет организации в Росфинмониторинге далеко не все, что необходимо проделать для легального осуществления своей деятельности. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в течение 1 месяца с даты государственной регистрации должны разработать так называемые «Правила внутреннего контроля». В указанных «Правилах…» содержатся программы, согласно которым необходимо: документально фиксировать сделки, данные о клиентах, проводить инструктаж работников организации, сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах, назначить лицо, ответственное за соблюдение «Правил…» и многое другое. Требования законодательства к «Правилам…» часто меняются, в связи с чем при их разработке могут возникнуть определенные проблемы. Так, например 10 июня 2010г. Распоряжением Правительства РФ были утверждены новые рекомендации по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в которых приводится широкий перечень программ по осуществлению внутреннего контроля. В соответствии с указанным Распоряжением организации (за исключением кредитных организаций), осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом должны привести имеющиеся у них утвержденные «Правила…» в соответствие с новыми рекомендациями. Кроме того, в ближайшее время будет официально опубликовано утвержденное Росфинмониторингом Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Несоблюдение требований законодательства о постановке на учет влечет административную ответственность, согласно ст. 15.27 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Даже если организация зарегистрирована давно, но не осуществила постановку на учет в Росфинмониторинге остается лишь один выход: осуществить постановку на учет и согласовать «Правила…» в кратчайшие сроки. Наша фирма оказывает услуги по регистрации ломбардов, юридических лиц и любых организационно-правовых форм, включая организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Также мы поможем Вам в постановке на учет в Росфинмониторинге, а также по разработке и согласованию «Правил внутреннего контроля» для любых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Стоимость наших услуг по постановке на учет лизинговых компаний и ломбардов составляет 10000 рублей (включая согласование «Правил внутреннего контроля…»). Стоимость услуг по согласованию «Правил внутреннего контроля…» составляет 5000 рублей. Юридическое агентство «Юрбизнесгруп»Отдел регистрации Юрисконсульт Рязапов Джалиль Тел. 518-89-89 (многоканальный) Услуги «Юрбизнесгруп»:
|
« Пред. | След. » |
---|